Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Gamdom Casino Geldwäscherei verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen. Transparent, in klaren Worten, ohne Kleingedrucktes.

Unsere AML Politik

Verpflichtung zur Prävention

Wir betreiben Gamdom Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-000 der Regulierungsbehörde Curaçao eGaming. Damit unterstellen wir uns vollständig den Anti-Geldwäscherei-Vorgaben dieses Lizenzgebiets. Das bedeutet konkret: Wir identifizieren unsere Spieler, überwachen Transaktionen und melden verdächtige Aktivitäten an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Unsere Compliance-Abteilung setzt diese Vorgaben im Alltag um. Jede verdächtige Transaktion wird dokumentiert, geprüft und bei begründetem Verdacht gemeldet. Wir speichern nichts länger als nötig und geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, ausser wenn uns Gesetz oder Behörde dazu verpflichten.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft bei uns gestuft. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Wohnort. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige Verifizierung Pflicht. Auch bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Mustern können wir die Prüfung jederzeit verlangen. Für Krypto-Nutzer gilt ein vereinfachtes Verfahren.

• Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
• Schwellenwerte: zusätzliche Prüfung bei erhöhten Ein- oder Auszahlungsbeträgen
• Krypto-Konten: vereinfachte Verifizierung, da die Blockchain öffentlich einsehbar ist

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, im Bereich Verifizierung. Wir bearbeiten Anfragen in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern in der Europäischen Union gespeichert. Nur autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung haben Zugriff, und jede Einsicht wird protokolliert.

• 1. Bereich Verifizierung im Konto öffnen
• 2. Identitätsnachweis fotografieren (beide Seiten, gut lesbar)
• 3. Adressnachweis hochladen (nicht älter als 3 Monate)
• 4. Bei Bedarf Zahlungsmittelnachweis ergänzen
• 5. Bestätigung per E-Mail abwarten, meist innerhalb von 24 Stunden

Nachweis der Geldquelle

Wann und warum

Bei hohen Einzahlungen oder auffälligen Mustern können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht. Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetztes Geld aus einer legalen Quelle stammt, etwa aus Lohn, Vermögen oder Verkaufserlösen.

Akzeptierte Belege sind Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaftsdokumente. Die Prüfung ist vertraulich und dient ausschliesslich der Einhaltung der AML-Vorgaben unserer Lizenz.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Unser System prüft jede Einzahlung und Auszahlung automatisch gegen Risikokriterien. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Die Limits: mindestens 10 CHF Einzahlung und Auszahlung, maximal 10,000 CHF Auszahlung pro Tag und 50,000 CHF pro Monat. Auszahlungen bearbeiten wir in der Regel innerhalb von 0 bis 1 Stunden, sofern Ihr Konto verifiziert ist.

Bei Krypto-Einzahlungen buchen wir den Betrag nach 1 bis 2 Blockchain-Konfirmierungen gut. Transaktionen, die Muster von Geldwäscherei oder Finchancing zeigen, halten wir zur Prüfung an, bis der Sachverhalt geklärt ist.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen und Ihre Rechte

Ohne vollständige Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben. Kommen Sie einer Aufforderung zur Dokumentenvorlage innerhalb von 30 Tagen nicht nach, sperren wir das Konto vorübergehend. Bei offensichtlich gefälschten Dokumenten oder nachweislich falschen Angaben schliessen wir das Konto endgültig und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde.

Ihr eingezahltes Guthaben bleibt in jedem Fall Ihr Guthaben. Nach erfolgreicher Verifizierung zahlen wir Restguthaben auf Ihre ursprüngliche Einzahlungsmethode aus. Gegen Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Wie lange wir Daten speichern

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Verifizierungsdokumente und Transaktionsdaten bewahren wir gemäss den Vorgaben von Curaçao eGaming mindestens fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber Behörden und der Bekämpfung von Geldwäscherei. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle personenbezogenen Daten unwiderruflich. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten verlangen, und zwar schriftlich an [email protected].

Häufige Fragen zu Gamdom Casino

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir vor der ersten Auszahlung oder bei bestimmten Schwellenwerten. Bei der Registrierung genügen Ihre persönlichen Angaben.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 Stunden. Bei unvollständigen Unterlagen oder hohem Prüfungsaufwand kann es etwas länger dauern. Sie erhalten das Resultat per E-Mail.

Warum muss ich die Herkunft meiner Mittel nachweisen?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, dass Ihr Geld aus einer legalen Quelle stammt. Das gilt für alle lizenzierten Casinos, nicht nur für uns.

Kann ich mit Krypto ohne Verifizierung auszahlen?

Für Krypto-Nutzer gilt ein vereinfachtes Verfahren, aber vollständig verzichten können wir auf die Verifizierung nicht. Grundlegende Identitätsdaten brauchen wir immer.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Jeder Zugriff wird protokolliert, die Übertragung erfolgt verschlüsselt.